En los últimos años el sistema financiero mexicano vivió fraudes o escándalos financieros que evidenciaron a empresarios e instituciones que incumplieron pagos o compromisos con sus clientes y fondeadores como Accendo de Javier Reyes de la Campa, Banco Ahorro Famsa, de Humberto Garza, Unifin de Rodrigo Lebois, Ficrea de Rafael Olvera y recientemente explotó el caso de Masari Casa de Bolsa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Jesús de la Fuente tiene especial cuidado en este tipo de casos porque lo importante es que no sea un riesgo sistémico de gran escala en el país. Lamentablemente, las instituciones más pequeñas no cuentan con una regulación tan estricta.
Un caso que llama la atención es lo que sucede en Masari, una organización fundada en 1986, la cual recibe en el año 2008 la autorización de la CNBV para actuar como intermediaria en operaciones de valores, de cambios y financieras. Desde entonces se le conoce como Masari Casa de Bolsa. Y es que, de acuerdo a versiones de analistas y especialistas financieros, las autoridades de la SHCP de Rogelio Ramírez de la O, el SAT de Antonio Martínez Dagnino, la Procuraduría Fiscal de Grisel Galeano y la UIF de Pablo Gómez deberían revisar el funcionamiento de esta institución, misma que recientemente fue acusada de presuntas operaciones de lavado de dinero.
Entre los principales ejecutivos de Masari casa de Bolsa destacan Adolfo Galván Romero y Diego Terán López; los analistas Ricardo Desentis y Alberto Harari; así como el político Manuel Herrejón, quien se desempeñó como Secretario de Vinculación Empresarial del CEN del PRI. Este último dato resalta, ya que Manuel Herrejón y su padre Óscar Herrejón son más que amigos de Alejandro “Alito” Moreno, por lo que podría ser una línea de investigación que podrían revisar las autoridades. Y es que el presidente del PRI se encargó de promover el desarrollo profesional de Herrejón Suárez, quien a sus poco más de 30 años se convirtió en un financiero con estrella para captar clientes y recursos para Masari Casa de Bolsa.
Según la denuncia a la que tuvo acceso este columnista, en el año 2020, el Banco de México le impuso dos sanciones a Masari derivado de falta de regulación para las operaciones con divisas y metales finos amonedados. Además, en noviembre de 2021, la CNBV le impuso una multa de 403 mil pesos por infringir la Ley del Mercado de Valores. Para los especialistas financieros, las empresas o clientes de Masari Casa de Bolsa deberían esperar a que las autoridades analicen e investiguen la denuncia que se presentó en contra de esta organización, ya que es un hecho de que cuando se descubre algún tipo de delito, los principales afectados son los usuarios que confían en este tipo de instituciones.
Monopolio en Placas
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), de Andrea Marván Saltiel, investiga por posibles prácticas monopólicas al menos a seis empresas que se dedican a la producción de bienes contra la falsificación, como placas y hologramas. Derivado de una denuncia, la autoridad investigadora habría iniciado un expediente que incluye a Accesos Holográficos, Zeitek Soluciones, Placas y Señalamientos Mexicanos, y Appli-K, vinculadas a José Ramón Bautista Pérez Salazar y Rafael Artasánchez Bautista. Tómelo con reservas, pero se sospecha que, a través de las sociedades, los empresarios se distribuyen de manera irregular el mercado de contrataciones públicas para suministrar tecnología anti falsificación a gobiernos estatales e instituciones federales. La denuncia incluye millonarios contratos obtenidos entre 2010 y 2023, principalmente a través de adjudicaciones directas, y señala presuntas irregularidades en licitaciones.
Voz en Off
Unifin Financiera, va por un nuevo intento para lograr que le aceptensu propuesta de plan de reestructura con el que busca obtener el respaldo necesario de sus acreedores para poder cerrar uno de los penosos capítulos en su historia que es, el concurso mercantil que inició en enero de 2023. Su deseo es que le vuelvan a creer en ellos; complicado panorama sobre todo porque han tenido que ofrecer más, donde por supuesto también está involucrado el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), quienes forman parte de sus acreedores. A ver sí ahora sí les sale o jugada, porque lo que queda claro, es que el que sí pasó una Feliz Navidad fue Rodrigo Lebois Mateos, aún y con todos los señalamientos por sus malos manejos en Unifn, y por estar apapachando dicen, desde el Distrito Especializada en Concursos Mercantiles….
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