UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martinez por evasión fiscal.

La pareja es investigada por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como evadir al fisco más de 400 millones de pesos.

De acuerdo con la UIF, las empresas que tiene la pareja, incluida Great Talent Entertainment LLC, en Estados Unidos, se utilizan para evadir el pago de impuestos a la Hacienda Pública de México.

Great Talent se fundó el 23 de junio de 2005, según consta en Open Corporates. Y entre mayo y junio del año pasado, la dirección de la misma pasó de manos de la cantante a las de su esposo. Aunque no consta si la cantante seguía recibiendo ingresos de la misma, ya que dejó de ser miembro de la sociedad en mayo del 2020.

Gloria Trevi le falló al SAT: UIF

La UIF detectó que no se habrían pagado impuestos de una transacción por más de 7 millones de pesos, lo que contribuyó a detectar las irregularidades en las operaciones de la cantante Gloria Trevi y su esposo.

Para los estadounidenses, establecer una sociedad de responsabilidad limitada es una de las formas de generar ingresos sin necesidad de ponerlos a nombre de una persona, quien sólo tiene el capital con el que entró a la sociedad. Ya que es un estado legal en el que la responsabilidad financiera de una persona se limita a una suma fija, más comúnmente el valor de la inversión de una persona en una corporación, empresa o sociedad.

La UIF estaba al pendiente de las operaciones de la artista y su marido después de que ambos salieron de la cárcel, en Chihuahua y Texas, respectivamente. BG

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