UIF va contra red que creó 99 ‘factureras’
CIUDAD DE MÉXICO, 07FEBRERO2020.- La Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo, realizaron la firma de convenio entre la Unidad Antisecuestro adscrita a la Secretaría de Seguridad. Con el fin de garantizar un trabajo integral para erradicar dicho crimen, a través de acciones que bloqueen los ingresos monetarios de dichas organizaciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
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La Unidad de la Secretaría de Hacienda precisó que el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a integrantes de una organización criminal que constituyeron al menos 99 empresas “factureras” en el Estado de México.
“La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina”, señala en un comunicado.
Además, la Unidad de la Secretaría de Hacienda precisó que el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, el cual era ingresado vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto de 6 mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organización.
Ayer elementos del Ejército y de la Marina realizaron un operativo en el que detuvieron a cuatro integrantes de una red que operaba más de 100 empresas “factureras”.
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