Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la dependencia denunció a 25 sujetos que presuntamente son parte de una red de lavado de dinero del empresario Alex Saab.
El funcionario dijo que las denuncias fueron realizadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Agregó que se ordenó el bloqueo de cuentas con más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares que pertenecen a las personas denunciadas.
Asimismo, indicó que se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública; y asuntos internos de la FGR en contra de funcionarios de la UIF y la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Los cuales habrían participado en un acuerdo reparatorio ilegal derivado de la compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela.
Cabe recordar que, desde inicios de 2019, la UIF, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan la red de ayudas del gobierno de Nicolás Maduro; señalada de estrategia para lavar dinero.
Estarían involucradas en las indagatorias la compañía CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) en la red de Alex Saab.
El empresario, nacido en Colombia, se le acusa de obtener contratos millonarios y sobrevalorados para la compra y distribución de alimentos subsidiados en Venezuela.
Actualmente, Saab está detenido en Estados Unidos donde anunció, a través de su defensa, que se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero. DJ
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