UIF congela cuentas de señalados por EU de apoyar a Maduro
Santiago Nieto confirmó que congeló las cuentas de todos los que aparecen en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, señalados de eludir las sanciones con las que Washington busca presionar a Nicolás Maduro
La Unidad de inteligencia Financiera congeló cuentas de personas y empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos, luego de que las acusaran de ayudar a Caracas a evadir sanciones mediante el comercio de petróleo venezolano.
Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró a la agencia Reuters que están congeladas las de “todos los listados por la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)”, aunque no detalló la cantidad de cuentas bancarias ni montos.
El pasado jueves, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a tres individuos, ocho firmas extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones, con las que Washington busca presionar al presidente Nicolás Maduro.
En la lista aparece la empresa mexicana Libre Abordo y su relacionada Schlager Business Group, sus copropietarios,la mexiana Olga maría Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.
También al mexicano Joaquín Leal Jiménez, a quien Estados Unidos acusó de haber trabajado con el empresario Alex Saab, detenido en Cabo Verde, Libre Abordo y Schlager Business Group, para negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.
Según la investigación, las empresas mexicanas acordaron suministrar a Venezuela 210 mil toneladas de maíz blanco y mil camiones cisterna para agua, de las cuales han llegado a Caracas alrededor de la mitad. El maíz no fue provisto debido a cambios en el cronograma de entregas. Con información de Reuters.
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