Tiene UIF 170 reportes de operaciones inusuales en campañas
CIUDAD DE MÉXICO. 24FEBRERO2021.- Guía para Prevenir Procedimientos Ilicitos en las Campañas electorales presentó la Secretaria de Hacienda, esta tarde en Palacio Nacional. Santiago Nieto y Arturo Herrera, en el evento. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
/Victoria Valtierra/Victoria Valtierra
De acuerdo con la UIF, de esos 170 reportes por operaciones inusuales registrados en el marco de las campañas electorales, 33 son calificadas como de "especial atención"
En el marco de la colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se han detectado 170 reportes de operaciones inusuales en campañas electorales.
De acuerdo con la directora general de Asuntos Normativos de la UIF, Mireya Valverde, estos reportes de operaciones inusuales durante las campañas están ligados a 170 sujetos, y de ese total, 33 tienen calificaciones que “merecen especial atención”.
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Fue durante el foro virtual ‘Evita sanciones y protege a tu empresa durante el proceso electoral 2021’ de la Confederación Patronal de la República Mexicana que la funcionaria de la UIF habló sobre la colaboración establecida con el INE.
La guía realizada por ambos órganos, dijo, está enfocada a identificar irregularidad y comportamientos relacionados con los procesos electorales y que los sujetos obligados podrían identificar oportunamente para prevenir o mitigar el problema.
Valverde Okón explicó que entre las irregularidades detectadas se encuentra el que personas políticamente expuestas que salen de su perfil transaccional; así como empresas con indicadores de empresas fantasma o factureras.
Personas físicas jóvenes que actúan como representantes legales; mientras que en el sistema financiero, se han detectado la contratación de personas que no forman parte del padrón de proveedores del INE.
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Así como sindicatos que reciben dinero de empresas fachada o lo distribuyen con tarjetas nominales; transferencias de empresas gubernamentales o con indicadores de posibles empresas fantasma.
Otras más, dijo la funcionaria de la UIF, tiene que ver con la contratación de servicios por parte de una persona cuando el beneficiario es un tercero; empresas de reciente creación con grandes volúmenes de transacciones hacia un tercero, entre otras. CJG
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