Tesoro de EU pide a bancos intercambio de información con México
El Departamento del Tesoro de EU incentivó el intercambio transfronterizo de información con los bancos mexicanos para una mayor colaboración, esto para el descubrimiento y prevención de delitos financieros
Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hicieron un llamado a las instituciones financieras a que “aumenten voluntariamente el intercambio transfronterizo de información” con los bancos mexicanos para una mayor colaboración, esto para el descubrimiento y prevención de delitos financieros.
A través de un comunicado, la dependencia estadounidense recordó que estuvieron en México el 8 y 9 de febrero, donde se reunieron con sus contrapartes mexicanas y representantes del sector financiero de ambos países, con el fin de profundizar en la colaboración en materia de financiamiento ilícito.
En diciembre de 2023, la secretaria Janet Yellen visitó México, y se comprometió a que el Departamento del Tesoro “utilizará todas las herramientas a su disposición para interrumpir la capacidad de los narcotraficantes para vender este veneno en Estados Unidos”, refiriéndose al fentanilo.
E pasado 8 de febrero, funcionarios de la Red Contra Delitos Financieros sostuvieron una mesa sobre financiamiento ilícito con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, regulador bancario y bursátil mexicano, ambas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En dicha reunión se incluyeron debates sobre delitos financieros transfronterizos, como los que implican el blanqueo de los ingresos relacionados con el tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la corrupción, que realizan las organizaciones delictivas transnacionales. MAAZ
SIGUE LEYENDO |
