La Unidad de Inteligencia Financiera expresó que los viajes no pudieron ser costeados en su totalidad con el salario que recibía el exdirector de Pemex
Un juez federal falló en favor de la Unidad de Inteligencia Financiera, que bloqueó los recursos mientras el excolaborador de Rosario Robles es investigado
La Unidad tiene capacidad para rastrear todo tipo de operaciones financieras, obtener datos inmobiliarios y de compañías en territorio nacional, pero esta investigación la realizó en páginas de internet y no obtuvo un solo dato que confirme que Caraveo Opengo fue el operador clave de los sobornos a legisladores, ni siquiera su relación con un terrorista
El Senado aprobó la llamada “Ley Nieto”, con la cual la cual la UIF podrá bloquear la cuenta bancaria de todo aquel que considere sospechoso de evasión fiscal o lavado
Santiago Nieto aseguró que las cuentas pertenecen a personas físicas y morales; informó que hay funcionarios del sexenio pasado implicados en Odebrecht
