El funcionario señaló que el departamento a su cargo no tiene como objetivo revisar las cuentas de las personas, sino indagar en movimientos financieros
El consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero de la Coparmex dijo que se trata de una medida que no abona en el desarrollo empresarial del país
La Ley de Instituciones de Crédito aplica en caso de existir indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo
El titular de la UIF criticó a 400 funcionarios del órgano electoral por percibir cifras altas; aseguró que son los sueldos más altos del servicio público
El organismo instruyó proporcionar el número de denuncias que la UIF ha presentado ante la FGR por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, entre otras
La defensa de la exprimera dama de Veracruz indicó que puede servir como parte de la estrategia de defensa, ya que alegarán violaciones al caso en México
La Unidad de Inteligencia Financiera expresó que los viajes no pudieron ser costeados en su totalidad con el salario que recibía el exdirector de Pemex
