La dependencia destaca que el oficio fue recibido por la CNBV hasta el viernes 4 de octubre a las 9:00 horas, un día posterior a que se hiciera pública la renuncia del exministro
El titular de la UIF expuso que con la jurisprudencia, del inminente exministro, se desbloquearán alrededor de 2 mil millones de pesos que probablemente provienen de la delincuencia
Hacienda ha detectado más 14 mil reportes por lavado de dinero ligado con robo de combustible por el cual han sido blanqueados 10 mil millones de pesos en el sistema financiero
