operaciones inusuales

Nuestro Eje

Tiene UIF 170 reportes de operaciones inusuales en campañas

De acuerdo con la UIF, de esos 170 reportes por operaciones inusuales registrados en el marco de las campañas electorales, 33 son calificadas como de “especial atención”

mayo 27, 2021

Redacción ejecentral

Nuestro Eje

Recibe UIF más de 1,300 reportes de operaciones ‘inusuales’ al día

La CDMX, Jalisco, Edomex, Nuevo León y seis estados más concentran el 72% de las transacciones que causan alerta en los bancos

diciembre 31, 2019

Redacción ejecentral