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30 de Diciembre de 2024
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OFAC
Nuestro Eje
Estados Unidos sanciona a cinco mexicanos ligados al Cártel del Golfo
Cinco presuntos integrantes del Cártel del Golfo fueron sancionados por la OFAC
noviembre 27, 2024
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Redacción Eje Central
Nuestro Eje
EU sanciona a estas empresas ligadas al cártel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros dio a conocer el nombre de un par de empresas que sancionó por sus nexos con el cártel de Sinaloa
septiembre 24, 2024
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
EU ofrece recompensa por capo ligado al “El Chapo Isidro”
Autoridades estadounidenses señalan a Jesús “Chuy” González del probable tráfico de pastillas de fentanilo disfrazadas de oxicodona.
enero 17, 2024
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
EU sanciona a “El Flaco”, lugarteniente del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EU sancionó esta tarde a José Ángel Rivera Zazueta, integrante del Cártel de Sinaloa
enero 31, 2023
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
¡Por fin! EU borra de la lista negra a Julión Álvarez
El cantante grupero apareció en la lista de la OFAC hace cinco años señalado como prestanombres de un empresario ligado al Cártel de Sinaloa
mayo 27, 2022
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Departamento del Tesoro de EU borra de lista negra a ‘El Vicentillo’
El hijo de “El Mayo” Zambada y tres empresas ligadas a él fueron sacadas de la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros
abril 23, 2022
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Eliminan de la lista de la OFAC a hijos y esposa de Caro Quintero
La primera esposa del exnarcotraficante y sus cuatro hijos fueron sacados de la denominada “Lista Clinton”
abril 24, 2021
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
De gurú energético a evasor en red de Maduro
El empresario Joaquín Leal Jiménez, fue pionero en el Mercado Eléctrico Mayorista en México; es señalado como socio de Alex Saab
junio 19, 2020
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Rafa Márquez va a Rusia 2018, pero lo sigue sombra del Tesoro de EU
Es el único mexicano que entrena con playeras sin patrocinio; abogado experto en sanciones señala que es “mejor prevenir”
junio 5, 2018
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
OFAC reconoce a Cártel de Los Ruelas y lo incluye en lista negra
La oficina adscrita al Departamento del Tesoro impuso sanciones a 8 personas y 8 empresas relacionadas con Joel Efrén Ruelas Ávila
marzo 7, 2018
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Redacción ejecentral
Deportes
Rafa Márquez regresa a las canchas del Atlas
A más de un mes de ser señalado como prestanombres de un cártel, el futbolista se reincorpora a los entrenamientos
septiembre 18, 2017
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Atlas y FIFA entre terceros afectados por sanciones a Rafa Márquez
Empresas estadunidenses podrían estar considerando terminar su relación con ambas organizaciones si sigue involucrado
agosto 12, 2017
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Redacción ejecentral
