lavado dinero

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Alex Tonatiuh Márquez, en la mira del SAT; ¿quién es el funcionario aduanal señalado por lavado de 257 mdd?

Alex Tonatiuh Márquez habría recibido depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos entre 2019 y 2021

August 4, 2025

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Hacienda pide pruebas a EU por acusaciones de lavado de dinero contra bancos mexicanos

La notificación de Estados Unidos a Hacienda no incluyó evidencia concreta que permitiera verificar los señalamientos contra bancos mexicanos. Esto respondió la dependencia

June 25, 2025

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“Ya estoy libre, cabrones”, dice Guillermo Padrés en audio

En el material difundido en medios de comunicación el ex gobernador de Sonora agradeció el apoyo

February 3, 2019

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