lavado de dinero

1 de Mayo de 2025

lavado de dinero

Marco Antonio Del Toro, dijo que en el expediente de amparo 483/2018, la Procuraduría señaló que no tienen ninguna investigación pendiente contra la maestra
En Las Lomas y departamentos en Polanco, chinos y mexicanos, presuntamente proveedores de financiamiento para el CJNG y del Golfo
El expresidente del FC Barcelona, su esposa Marta Pineda y otros cuatro colaboradores serán juzgados por supuestamente haberse apropiado fondos de la Confederación de Fútbol Brasileña
Este escándalo financiero de malversación de cientos de millones de euros, que sacude el país desde hace años
La juez Carmen Lamela también procesó por este caso a la mujer de Rosell, a su exsocio Joan Besolí y otras tres personas
La Permanente pidió a la Procuraduría que entregue un informe de los avances de la investigación por presunto lavado de dinero contra el candidato presidencial y los hermanos Barreiro
El subprocurador Israel Lira ofreció detalles del operativo realizado en mayo pasado; se capturó a 6 chinos y 4 mexicanos quienes ya fueron vinculados a proceso
Juan José Escandón Paz, acusado de haber lavado más de 1 mdd, por nuevo sistema penal que no amerita prisión preventiva seguirá proceso en libertad
La cantante conocida como el “Bombón Asesino” compró en efectivo tres propiedades en Nayarit, Acapulco y CDMX; además tiene vínculos con personajes relacionados al CJNG
El recurso de Nicolás Leoz fue rechazado por el tribunal de Asunción; será juzgado por lavado de dinero
Luis Alberto López aceptó que firmó documentos de la creación de la empresa que compró la nave industrial de Anaya, por petición de su jefe Manuel Barreiro
Magistrados italianos argumentaron que no hay condiciones penitenciarias óptimas en México
El cantante aclaró que Jesús Pérez Alvear no es su representante, aunque dice que no le molesta que lo asocien con él
La Procuraduría defendió su actuar al publicar videos del panista en sus instalaciones
Expertos consideran la confesión de dos detenidos como prueba para iniciar la investigación