lavado

19 de Diciembre de 2024

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La consulta fue “un acto fallido de democracia” debido a los vicios que rodearon su realización, afirman magistrados del TEPJF
Al desestimar el resto de los cargos que se le imputaban al expriista, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel y la pérdida de un condominio Port Isabel 

En esta nueva sentencia, lo acusaron de ser el dueño efectivo del inmueble Ataibia y beneficiarse, a cambio de favores políticos y contratos con Petrobras a las constructoras Odebrecht y OAS
Esta mañana se informó que un juez federal aceptó las hipotecas de dos inmuebles que sus familiares ofrecieron como pago de fianza
La juez Guillermina Matías, dio a conocer que los indicios no son suficientes para iniciarle un juicio por delincuencia organizada, pero sí por lavado
El ayuntamiento de Puebla contrató al curador Rafael Sierra Villaécija, asociado en España, su país natal, a una red delictiva
Autoridades de Texas señalan que Jesús Fernández de Luna formaba parte de empresas que lavaban dinero a Los Zetas
Se les relaciona con lavado de dinero a los cárteles de Los Belrán Leyva y Los Zetas
Francisco Martínez Neri, solicitó se investigue a la panista si tiene alguna responsabilidad
Exdiputado figura en una cuenta corriente del BPA, institución ligada al Cártel de Sinaloa
El presidente Michel Temer declaró tres días de luto nacional para el juez de la Suprema Corte de Brasil