fraude fiscal

27 de Septiembre de 2024

fraude fiscal

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La sección 6ª de la Audiencia de Barcelona espera a Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como acusada de seis supuestos delitos contra la Hacienda Pública
Alejandro del Valle, accionista mayoritario de Interjet, enfrenta su tercera vinculación a proceso; es señalado por no declarar 12 mdp al fisco
“Ya pagué”: Inés Gómez Mont desmiente nueva orden de aprehensión en su contra y confirma que desde 2018 acordó reparar el daño a la FGR
Tras darse a conocer la resolución, el expresidente aseguró que ni él ni su 
familia tenían conocimiento de los malos manejos hechos en su compañía
La Audiencia Provincial de Barcelona no aceptó la petición de Shakira, quien solicitaba el archivo de la investigación alegando que durante los ejercicios fiscales reclamados (de 2012 a 2014) no residía en España, sino en Bahamas
El expresidente debió pagar una multa de 110 mil dólares tras interferir en las investigaciones sobre presunto engaño al fisco para pagar menos impuestos
El exdueño de la Sociedad Financiera Popular Ficrea fue vinculado a proceso y, además, se le dictó prisión preventiva justificada
Juez asegura que existen “indicios suficientes” para enviar a juicio a la cantante por el impago a Hacienda de 14,5 millones de euros
El juez de control determinó que la FGR no aportó pruebas suficientes para demostrar que el abogado evadió el pago del ISR
La defensa del entrenador y la Fiscalía de España han llegado a un acuerdo para sustituir el tiempo en prisión por una multa de casi 2 millones de euros
El martes, el delantero de la Juventus de Turín será sentenciado a pagar una multa de 18.8 mde por haber usado una red de empresas en jurisdicciones extranjeras con una fiscalidad laxa
Sus padres, Tzipi y Rafi Refaeli, podrían haber blanqueado dinero y, al igual su hija, comparecerán ante la justicia antes de una eventual inculpación
La Agencia Tributaria acusa a la cantante de no haber pagado sus impuestos en España entre 2011 y 2014 cuando ya vivía en este país
El delantero portugués es acusado de fraude fiscal por casi 15 millones de euros
La escuadra merengue mostró su apoyo al delantero tras ser acusado de fraude fiscal
La cantante es acusada de fraude fiscal con valor de un millón 896 mil pesos