empresas fantasma

26 de Diciembre de 2024

empresas fantasma

A través del cártel, exfuncionarios se hicieron acreedores ilícitamente de un patrimonio que no correspondía a sus ingresos
El SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal, afirma su titular, Raquel Buenrostro
En caso de no desmentir las acusaciones en 15 días hábiles, el organismo publicará de nombre de la empresa
En este trabajo exponemos un fragmento del enorme fraude por el que atraviesan las finanzas nacionales: son los desvíos realizados durante las administraciones de ocho gobernadores y 28 alcaldes de la línea fronteriza
Dos gobiernos estatales pagaron millones de pesos en contratos con compañías inexistentes; además, de 2015 a 2018 estas administraciones robaron hasta los datos personales de ciudadanos
Los listados, que también se publicaron en el DOF, señalan a más de 100 empresas por emitir comprobantes fiscales con anomalías
De acuerdo con El País, Juan Collado cobró 4.4 millones de dólares de pagos realizados por empresas fantasma
Los recursos evadidos equivalen al 70 por ciento de la recaudación de 2018, si se le compara con los 5 billones de pesos que tuvo el gobierno federal para ejercer su gasto este año
Ocho empresas con domicilios irregulares
 y ahora ilocalizables recibieron 62 contratos durante
 los 26 meses en los que el perredista fue presidente municipal de Nezahualcóyotl
El brazo ciudadano del SNA presentó 99 solicitudes a dependencias federales para saber si han celebrado contratos con firmas apócrifas detectadas por el SAT; exigen datos como RFC y montos pagados
#ParadisePapers revelan que compañías en NL e Irlanda recibieron beneficios por 16 mil mdp por la renta de plataformas
MCCI reveló que la constructora brasileña realizó pagos por casi 4 mdd durante mandato de Duarte
La oficina recaudadora asegura que simulan operaciones por más de 300 mil mdp