detectó movimientos financieros sospechosos

25 de Noviembre de 2024

detectó movimientos financieros sospechosos

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera, durante la firma de convenio.
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UIF ‘congela’ cuentas de líder de Antorcha Campesina
El área de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, detectó movimientos financieros sospechosos, en los cuales no se ha encontrado el origen de los recursos
septiembre 15, 2020
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Redacción ejecentral