Nuestro eje
Opinión
Trastienda
Infográficos
Impresos
facebook
youtube
twitter
instagram
tiktok
Menú
Nuestro eje
Opinión
Trastienda
Infográficos
Impresos
Buscar
Buscar
Mostrar Búsqueda
29 de Noviembre de 2024
facebook
youtube
twitter
instagram
tiktok
blanqueo de capitales
Nuestro Eje
Condenan a expresidente de Panamá por blanqueo de capitales
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado a casi 11 años de prisión; acusó de persecución política
julio 18, 2023
·
AFP
Nuestro Eje
Juez desestima 7 de 8 cargos de lavado de dinero a Alex Saab
Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel
noviembre 1, 2021
·
AFP
Nuestro Eje
Justicia israelí contempla inculpar a la top model Bar Refaeli por fraude fiscal
Sus padres, Tzipi y Rafi Refaeli, podrían haber blanqueado dinero y, al igual su hija, comparecerán ante la justicia antes de una eventual inculpación
enero 4, 2019
·
AFP
Nuestro Eje
Salen bajo fianza fundadores de Mossack Fonseca
Detenidos por caso Lava Jato de Brasil, pagan 500 mil balboas y tienen prohibido salir del país
abril 22, 2017
·
Redacción ejecentral
