Una bolsa de mil millones de pesos es lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado por las acciones de control emprendidas tras las investigaciones conocidas como “Panama Papers” y “Bahamas Leaks”, donde los nombres de contribuyentes y empresa aparecieron en países conocidos como paraísos fiscales.
De acuerdo a la información emitida por jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, se han identificado a 87 personas por los “Paradise Papers”, la más reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales.
En declaraciones durante una reunión del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, con representantes de medios de comunicación, dijo que derivado de la publicación de estos tres reportes (Panama Papers, Bahamas Leaks, y Paradise Papers), el SAT ha llevado a cabo acciones de control, sin dar mayores detalles de nombres y montoes individuales de las sanciones.
En noviembre pasado se reveló una filtración con 13.4 millones de registros donde entre redes económicas, riquezas ocultas en paraísos fiscales de políticos, empresas y millonarios, se exponen los lazos entre Rusia y el multimillonario secretario de comercio del presidente estadounidense Donald Trump, Willbur Ross, así cómo Moscú mantuvo discretamente intereses financieros en los medios sociales estadounidenses como Facebook y Twitter.
Además de que los nombres de Carlos Slim, Alejandro Gertz Manero, Marcial Maciel, Alberto Baillères González, también aparecieron entre los documento.
Sobre los “Bahamas Leaks” desccubierto en septiembre de 2016, se reveló que al menos 432 mexicanos mantenían inversiones en la isla caribeña, sin que se revelaran los nombres de los implicado.
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