Santiago Nieto se pelea mérito de investigación contra Peña
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, 04OCTUBRE2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la firma del convenio de colaboración con el Sistema Anticorrupción de Baja California que encabeza Luis Irineo Romero. En su visita a la ciudad fronteriza, Santiago Nieto afirmó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, fue acusado por presunto lavado de dinero, y que su renuncia fue una decisión personal. FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM
/Omar Martínez/Omar Martínez
Santiago Nieto afirmó que fue bajo su gestión en la UIF que se implementaron modelos que "permiten detectar operaciones irregulares"
A ocho meses de haber dejado la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo afirmó que desde su administración en la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda se reportó la información que fue presentada por Pablo Gómez, actual jefe de esta unidad, sobre el expresidente Enrique Peña Nieto.
Se trata de una investigación en la se señala al expresidente Peña Nieto de presuntamente utilizar un esquema financiero para recibir 26 millones de pesos entre los años 2019 y 2021.
Foto: Cuartoscuro
La información fue presentada por Pablo Gómez en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y obligó al expresidente a desempolvar sus redes sociales y afirmar, a través de Twitter, que aclarará “cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio”.
“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, indicó Peña Nieto, quien reapareció en redes después de cinco meses.
Sin embargo, Santiago Nieto dejó entrever que lo dicho por Pablo Gómez no sería una información novedosa, señalando que la información que se presentó y que ya forma parte de una denuncia, “fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”.
Nieto Castillo quien dejó el cargo en la UIF en noviembre de 2021 tras ostentarlo desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, dijo que los modelos de riesgo implementados desde 2019 – bajo su gestión – “permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito”.
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Lejos de la disputa sobre si la información presentada esta mañana es o no nueva dentro de la UIF, Nieto Castillo reconoció que en lo que sí coincide con Pablo Gómez es que ante arribo del gobierno del presidente López Obrador la UIF “estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción”.
“Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad”, afirmó el ahora integrante del equipo de transición del gobierno de Américo Villarreal, en Tamaulipas.
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