Santiago Nieto, nuevo representante de las UIF de las Américas
CIUDAD DE MÉXICO, 27MAYO2021.- Sandro García, Santiago Nieto y Karla Valenzuela, realizaron la presentación del libro Prevención de operaciones con recursos de manera ilícita en México en el cual los tres fungieron como autores, esto en el Club de Banqueros. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
/Rogelio Morales/Rogelio Morales
El titular de la UIF fue nombrado representante regional del Grupo de las Américas ante Egmont, que está integrada por 39 UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue nombrado representante regional del Grupo de las Américas ante Egmont, en donde convergen instituciones de distintos países.
El nombramiento de Nieto Castillo estará vigente de 2021 a 2023, según lo explicó en su cuenta de Twitter.
“Muy honrado de haber sido electo como Representante Regional del Grupo de las Américas ante Egmont para el periodo 2021-2023. Mi compromiso con las 39 UIF que lo integran para impulsar esfuerzos vs LD/FT y sus deleznables delitos precedentes”, indicó.
El Grupo de las Américas del Grupo Egmont agrupa a 39 Unidades de Inteligencia Financiera de la región, y Santiago Nieto estará del 2021 al 2023.
“Con este nuevo rol, una vez más, México consolida sus esfuerzos y reitera su compromiso en la región, en la prevención y combate al lavado de dinero y sus delitos precedentes, así como el financiamiento al terrorismo”, señaló la UIF en un comunicado.
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización internacional que facilita la cooperación y el intercambio de inteligencia entre las unidades nacionales de inteligencia financiera para investigar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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