Petróleos Mexicanos (Pemex) ha solicitado una millonaria devolución a Banamex por cobros indebidos relacionados con la naviera Oceanografía S.A de C.V. (OSA), lo que ha generado un nuevo conflicto legal que podría complicar la venta de la institución bancaria.
De acuerdo con la solicitud de pago, el banco realizó el cobro indebido de 7 mil 406 millones de pesos por concepto de facturas y pagos a fideicomisos en su calidad de Cesionario de Derechos de cobro de facturas elaboradas por OSA. Esto se realizó a través de su filial Pemex Exploración y Producción (PEP) como parte de su función fiduciaria, a pesar de las medidas cautelares establecidas en el Concurso Mercantil 265/2014-VI del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con fecha 14 de abril de 2014, las cuales incluían la de no pago a terceros.
Banamex cobró la millonaria cantidad entre el 2014 y aún en el 2016, luego de dos años de iniciado el concurso. Fue el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, quien autorizó las facturas a pesar de las medidas cautelares establecidas por el juez concursal.
El caso está relacionado con el conflicto legal iniciado en 2014 entre Oceanografía S.A. de C.V. y Citibanamex, luego de que el banco interpusiera una demanda en contra de la proveedora de Pemex por un presunto fraude masivo de más de 40 millones de dólares.
Según el banco, Oceanografía había llevado a cabo actividades fraudulentas con el fin de obtener financiamiento por parte de diversas instituciones financieras, entre ellas Citibanamex. En consecuencia, el grupo financiero estadounidense Citigroup despidió hasta doce empleados de su filial en México.
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Luego de las acusaciones, la naviera enfrentó una serie de medidas legales que derivaron en su quiebra y en la detención de su presidente, Amado Yáñez Osuna, quien en 2017 fue liberado luego de pagar una fianza de 7.5 millones de pesos que se le impuso como garantía para enfrentar sus procesos en libertad.
Desde entonces, Oceanografía S.A. de C.V. ha negado cualquier actividad ilícita, y ha argumentado que Citibanamex actuó de manera ilegal y poco ética al retener los pagos correspondientes a facturas y fideicomisos, y al presionar a otras instituciones financieras a retirar sus líneas de crédito y financiamiento.
Como respuesta, en 2019, Oceanografía interpuso demandas en México y Estados Unidos contra Banamex y Citigroup por quebranto económico y daño moral por un monto de 5 mil 200 millones de dólares, conflicto que continúa sin resolverse luego de que el banco interpusiera diversos amparos para defenderse. Aunado a esto, Citibanamex enfrenta de manera simultánea diversas multas impuestas por la Comisión de Valores de Estados Unidos por el mal manejo de Oceanografía.
El nuevo reclamo por parte de Pemex ha generado la posibilidad de un cuarto juicio en el que Citibanamex, en su calidad de banco y división fiduciaria, tendrá que responder.
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