La UIF reporta “operaciones inusuales” con criptomonedas
(FILES) In this file photo taken on September 24, 2020 This photograph taken on September 24, 2020 shows a physical imitation of a Bitcoin at a crypto currency “Bitcoin Change” shop, near Grand Bazaar, in Istanbul. - Bitcoin rocketed past $19,000 November 24, 2020 for the first time in three years, approaching its all-time high as buyers regained a taste for the world’s first cryptocurrency. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
/OZAN KOSE/AFP
Los activos están vinculados a mil 224 sujetos, aseguró Isabel Quintana, funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que mil 479 reportes de “operaciones inusuales” relacionados con criptomonedas.
Los activos están vinculados a mil 224 sujetos, dijo Isabel Quintana, funcionaria de la agencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Indicó que, de ese universo de reportes, solamente 23.9% de los sujetos involucrados han sido investigados ya que representa un mayor riesgo de lavado de activos.
Explicaron que se revisan los reportes para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades de justicia.
El reporte de la UIF se da dos semanas después de que Banco Azteca anunciara que podría ser la primera institución financiera que aceptara bitcoins.
Cabe señalar que el gobierno informó que, en nuestro país está prohibido el uso de criptomonedas en el sistema financiero. DJ
