Un juez español ha tomado las riendas del caso de lavado de dinero que involucra a Juan Pablo Olea Villanueva y 14 de sus empresas, una de las cuales está ligada a un posible esquema de financiamiento ilegal del candidato presidencial mexicano Ricardo Anaya, revela OkDiario. Marcelino Sesmero del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, ha abierto diligencias previas tras una denuncia hecha de manera anónima debido a la identidad y estatus de las personas involucradas en el asunto” y por temor a represalias. La información llega unos días después de que se diera a conocer una investigación en Europa donde se investiga la presunta participación del Olea Villanueva en una red internacional de blanqueo cuyo último beneficiario sería Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente; una indagatoria en la que también podrían estar relacionados el queretano Manuel Barreiro, quien supuestamente ayudó a realizar una operación financiera que le hiciera llegar recursos al panista. La implicación de Juan Pablo Olea llevó a realizar una investigación en fuentes abiertas y públicas sobre su actividad empresarial, donde se detectaron irregularidades en al menos 14 empresas,cuya actividad data desde 1996 y tienen diversas ramas de actividad que van desde la hostelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria. Según informó en abril el diario El Español, la indagatoria está relacionada con la que realiza la Procuraduría General de la República, sobre las actividades de presunto blanqueo de dinero a través de la venta de una nave industrial de la familia del candidato panista. El juez indagará si Oleaposee, tal y como afirma el denunciante, una estructura empresarial en España a través de la cual ocultó capitales.
28 de Noviembre de 2024
