A más de dos meses del cateo efectuado a las oficinas de la empresa financiera Black WallStreet Capital, un juez del Tribunal Superior de Justicia ordenó la salida de las cinco personas que fueron detenidas durante dicha acción, por lo que abandonaron el Reclusorio Norte.
El magistrado determinó el sobreseimiento de los delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del ejercito que se sostenían en contra de los acusados, por lo que Juan Carlos “N” —dueño de la empresa—, dos socios y dos guardias de seguridad quedaron en libertad.
Esto luego de que los datos de prueba, aportados por las autoridades de la Ciudad de México tras el cateo realizado en la colonia Anzures a mediados de marzo, quedaran desestimados desde el pasado miércoles.
Al respecto, el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara López, aceptó la existencia de posibles irregularidades durante la ejecución de la orden de cateo a las oficinas de Black WallStreet Capital, pero señaló que hay pruebas “sólidas” en su contra ante la comisión de delitos.
Señalan operaciones millonarias irregulares
Lara López compartió este viernes avances sobre la investigación de la empresa por “posibles operaciones financieras irregulares”, en donde se señala como accionista principal al peruano Juan Carlos “N”.
De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, Black WallStreet Capital realizó desde 2018 varias transferencias millonarias inusuales, mismas que no han sido reportadas ante las autoridades hacendarias, entre las que destacan:
- Depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros por una cantidad similar.
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- Depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones con otra cuenta entre julio del 2021 y enero del 2022. En este mismo periodo, la empresa recibió más de 14 millones de dólares y tuvo retiros por cerca de 100 millones de dólares, cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.
- De enero a junio de 2021, recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.
- • De noviembre del 2020 a marzo del 2021 recibió cerca de un millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.
- En cuanto al ámbito internacional, de 2018 a 2022 la financiera envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más de 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió poco más de nueve millones de dólares americanos.
“La información referida establece claramente un esquema de posibles operaciones financieras millonarias irregulares, tanto a nivel nacional como internacional”, señaló Lara López.
Cabe destacar que, además de la detección de estas transacciones, las autoridades capitalinas indicaron que, en colaboración con agencias extranjeras, se reveló que la empresa mantiene operaciones financieras con otra compañía relacionada a Liliana María “N”, pareja sentimental de Eduardo Fernando “N”, considerado operador financiero del Cártel de Cali. RM
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