El abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, Juan Collado, cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma llamadas Enterprisse Gamki S.A. de C.V. y Varys Comercial S.A. de C.V., mismas que recibieron contratos públicos en el Estado de México.
De acuerdo con una investigación de El País, entre 2009 y 2012 dichas compañías enviaron dinero a Collado a través de 12 transferencias que llegaron a dos cuentas propiedad del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
BPA es una empresa utilizada para distintos hechos lucrativos en Latinoamérica debido a que ofrecía a sus clientes confidencialidad, pues se mantuvo blindado hasta 2017.
De acuerdo con un informe de la policía de Andorra difundido por el diario español, el abogado llegó a manejar hasta 24 cuentas bancarias en las que se movilizaron hasta 120 millones de dólares por el pago de adjudicaciones de contratos públicos.
En el caso de Varys Comercial S.A. de C.V., se trata de una empresa que obtuvo un contrato en 2011, cuando Enrique Peña Nieto aún era gobernador del Estado de México y que, estando a cargo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), otorgó un contrato a la empresa mencionada para comprar 53 computadoras de la marca Acer.
Dicho contrato fue otorgado por un monto de hasta 849 mil 985 pesos, sin embargo, al consultar el domicilio registrado por la empresa en el Portal de Transparencia estatal, se constató que esta ya no se encuentra vigente, pues desapareció hace dos o tres años.
Para el caso de Enterprisse Gamki S.A. de C.V., en 2011 celebró un contrato con la misma universidad mexiquense para la compra de equipo electrónico por un monto de hasta 973 mil 863 pesos. Dicha empresa también envió recursos a cuentas de Collado en Andorra.
Este modus operandi, indica la investigación fue implementado antes de que Enrique Peña Nieto fuera presidente de México, sin embargo, pueden verse casos similares aplicados durante su gestión federal.
Juan Collado se encuentra detenido en México y se encuentra en espera de juicio por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Fue detenido el 10 de julio de 2019 en un restaurante ubicado en paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec. CJG
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