Indagan a líder del PVEM y a exdueño del Puebla por lavado
La denuncia en contra de Jesús Sesma Suárez y Ricardo Henaine Mezher fue interpuesta por la UIF el pasado 5 de junio ante la FGR
El líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma Suárez, y el empresario textilero, exdueño del Club Puebla, Ricardo Henaine Mezher, se encuentran en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) luego de que fueran acusados de lavado de dinero.
De acuerdo con una investigación de La Jornada, la denuncia en contra de Sesma Suárez y Henaine Mezher fue interpuesta por UIF, a cargo de Santiago Nieto el pasado 5 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que los señalan de “formar parte de un grupo” que puso en marcha una “elaborada mecánica” para llevar a cabo dichos actos ilícitos.
La denuncia de la UIF también involucra a Roberto Javier Henaine Buenrostro, hijo del empresario textilero, quien habría realizado millonarios movimientos bancarios a otras naciones a través de tarjetas de crédito emitidas por American Express, cantidades monetarias que no concuerdan con las declaraciones patrimoniales “transparentadas” ante las autoridades tributarias.
En su denuncia la UIF señala que Henaine Buenrostro hizo, entre diciembre de 2013 y febrero de 2020, al menos 113 operaciones mediante el uso de tarjetas de crédito American Express, por un equivalente a 208 millones 356 mil 139.45 pesos.
En la lista de los beneficiarios de dichas transacciones se encuentra Ricardo Henaine Mezher, a quien se le hicieron 113 operaciones bancarias; así como Jesús Sesma con 39 operaciones por 68 millones 745 mil 584.65 pesos.
La dependencia también detalla que el dirigente del verde realizó 49 movimientos con una tarjeta American Express por un total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos entre junio de 2016 a febrero de 2020, y entre los destinatarios está su esposa Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón.
Por parte de Henaine Mezher, el empresario hizo operaciones por 125 millones 102 mil 938.42 pesos con su tarjeta American Express de agosto de 2018 a febrero de 2020.
La cantidad de dinero manejada por los tres personajes involucrados no corresponde a los ingresos que fueron declarados en su momento ante las autoridades financieras.
Las pesquisas también incluyen movimientos con dinero en efectivo: Henaine Mezher hizo en 2005 dos depósitos por 5 millones 250 mil pesos, así como 18 retiros entre 2010 y 2012 por 17 millones 406 mil 337 pesos de sucursales de American Express y BBVA en Puebla y la Ciudad de México.
La UIF subrayó que los involucrados nunca manifestaron que realizan actividades de comercio en el exterior, por lo que es probable que las múltiples transferencias internacionales que se les detectaron también tuvieran un origen ilícito.
Tan sólo por parte de Sesma Suárez se detectó que del 28 de enero de 2016 al 7 de febrero de 2017 envió la cantidad de un millón 117 mil 758 dólares al extranjero, de las cuales mandó a Estados Unidos 885 mil 606 dólares repartidos en 12 operaciones; a Suiza 200 mil dólares; a Tailandia 25 mil dólares; y a Hungría 7 mil 152 dólares.
Cabe recordar que Sesma Suárez se desempeñó como legislador en diferentes periodos de 2006 al 2018, luego de ello llegó a la dirigencia del Verde en la capital tras sustituir en 2019 a Carlos Madrazo, quien ocupó el puesto por cinco años.
