Un tribunal de San Diego acusó a Satish Kumbhani, fundador de BitConnect, de orquestar una estafa a nivel global con la que habría recaudado 2 mil 400 millones de dólares bajo la promesa de un software que rastreaba el mercado de criptomonedas y conseguía los mejores rendimientos.
Esto se considera un fraude, ya que utilizaron dinero de socios nuevos para pagarle a los viejos, dijo la justicia estadounidense.
BitConnect fue una de las primeras plataformas de criptomonedas, aunque cerró sus operaciones en 2018, cuando fue descubierta por los reguladores de Texas y Carolina del Norte.
En septiembre de ese año, el gobierno estadounidense demandó a Kumbhani por la recaudación de más de 2 mil millones de dólares en una oferta no registrada, lo que provocó que uno de sus principales socios, Arcaro, se declarara culpable de estafa.
Entre las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia se encuentran:
- Fraude electrónico
- Operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia
- Manipulación de precios
- Lavado de dinero a nivel internacional
De ser encontrado culpable el hindú podría recibir una pena combinada de 70 años de prisión.
BG
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