El futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez fueron incluidos en la lista del Departamento del Tesoro de estadunidense de personas que fungen como prestanombres de un cártel de narcotráfico con operaciones en Jalisco y en la Ciudad de México, por lo que sus visas, cuentas bancarias y propiedades en Estados Unidos fueron canceladas.
Ambos hombres son señalados de haber estado vinculados durante mucho tiempo con Raúl Flores Hernández, quien se presume líder de la organización “Flores”, y de haber actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico.
En coordinación con las acciones de las autoridades de Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, identificaron a Raúl Flores Hernández, como líder de la organización “Flores”, de la cual fueron vinculados 21 mexicanos, incluidos el futbolista y el grupero, así como 42 empresas en México, por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas. La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de México, quien ya se encuentra al tanto de estos hechos, aseguró hoy diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara.
Aunque opera independientemente, Flores Hernández conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos vínculos con sus cabecillas, han permitido que su organización funcione con éxito desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México.
Esta designación marca la mayor acción individual que OFAC ha tomado contra una red de cárteles de la droga en Mexico, bajo el amparo de la Ley Kingpin, de conformidad con la cual, todos los bienes de los señalados y que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos estadunidenses quedan congelados, y se prohíbe realizar transacciones con ellos.
Según informó el Departamento del Tesoro, la identificación de los prestanombres fue resultado de una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y dependencias del gobierno mexicano, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith.
Red de testaferros
Entre los señalados de la organización criminal Flores, se incluye a varios miembros de la familia Flores Hernández y asociados, sobre los cuales se apoyó para llevar a cabo actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros.
Los miembros de la familia Flores Hernández incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. En cuanto a los asociados, varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios de la organización criminal y se incluye a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernandez Santana. En cuanto al futbolista Rafael Márquez Álvarez, y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), la OFAC los acusa de mantener bienes en su nombre relacionados con Raúl Flores. También fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez.
Las empresas
Sobre las 42 empresas designadas este miércoles, el Departamento de Tesoro señala que atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en México, la mayoría registradas en el estado de Jalisco que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música.
Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.
Gran parte de estas entidades tienes registro en Jalisco, sin embargo dos están registradas en el estado de Sinaloa y con sucursales operando en otros estados como Michoacán y Coahuila. DA
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