EU sanciona a 19 empresas y siete personas vinculadas al CJNG
AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM
/Juan José Estrada Serafín/Juan José Estrada Serafín
El Departamento del Tesoro alertó por empresas con operaciones en Puerto Vallarta ligadas al CJNG e involucradas en el delito de fraude compartido
Por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) sancionó a siete personas y 19 empresas con operaciones en Puerto Vallarta, Jalisco.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el fraude consistía en ponerse en contacto con “clientes” para ofrecerles propiedades en venta por tiempo compartido; pero exigían el pago de impuestos al comprador y una vez cobrada la suma, los tratos se esfumaban.
Entre las personas sancionadas se encuentra Eduardo Pardo Espino, mexicano identificado como operador financiero del CJNG y sobre quien pesa un cargo por narcotráfico presentado por el Departamento de Justicia.
Según información del Departamento del Tesoro, el fraude compartido representaba una fuente importante de ingresos para la organización criminal identificada con la fabricación y tráfico de fentanilo.
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Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, precisó que la mayoría de las personas defraudadas son ciudadanos estadounidenses; por lo que informó que están en contacto con las autoridades de México para frenar este tipo de delito.
Otros de los sancionados son: Brayan Moises Luquin Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, relacionados con las empresas inmobiliarias y de construcción: AKA Integral Services, Envigh, Suncan México y Trados Comercio.
En tanto, a Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zárate, Pedro Rivas Sánchez e Ian Jassiel González Villegas, se les vinculó a la empresas Atlantic Diamond Group, Resguardo de Valores y Servicios Integrales, Insurance Corporativo y T Service Business Inc, entre otras. EJ
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