La esposa del magistrado electoral José Luis Vargas Valdez, Mónica Bauer Mengelberg López, investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adquirió un inmueble en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la investiga por presuntamente constituir una presunta red de empresas fachada junto a su esposo, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Según una nota de El Universal, la compra de una casa valuada en 3 millones de dólares, está ubicado en Connecticut, Estados Unidos.
Para adquirir la propiedad Bauer solicitó un préstamo superior a 2 millones de dólares al banco HSBC en ese país.
La casa, de 6 mil 445 pies cuadrados (598.76 metros cuadrados) y de seis recámaras, fue adquirida con un crédito en el que no participa el magistrado electoral.
cabe recordar que Mengelberg López fue denunciada en 2021 por la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR); se le señala de, junto a su esposo, crear una presunta red de empresas fantasma para triangular depósitos en el extranjero.
El magistrado Vargas afirmó sobre la nota del diario que, a mediados de 2021, por motivos de trabajo, la empresa internacional para la cual trabaja desde hace 18 años, la movió a ese lugar de EU. DJ
Con información de El Universal
ES DE INTERÉS |
Magistrado Vargas busca frenar investigación en su contra
Reyes Rodríguez y Vargas Valdez renuncian al TEPJF
Ministro da la puntilla a Vargas Valdez
España, Canadá y EU investigan al magistrado José Luis Vargas: UIF
La Portada | José Luis Vargas, la entrevista que anticipó su caída
