La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas a Inbursa, de Carlos Slim, al Banco del Bienestar, Santander y al banco estadunidense JP Morgan.
Así se reveló en la actualización a las multas que realiza a las instituciones de crédito hasta enero del año en curso, en las que destacaron esos nombres.
El banco de Carlos Slim recibió en total 12 multas por un monto total de 6 millones 900 mil pesos; ente los motivos fue no atender requerimientos de información; incumplir con obligaciones relativas a los procesos de crédito, registros contables incorrectos e incumplir con las disposiciones de carácter prudencial emitidas por la Comisión.
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El Banco del Bienestar recibió dos sanciones cada una por 403 mil pesos, sin explicar más que el motivo fue por temas relacionados con prevención de lavado de dinero y que pueden ser impugnadas.
JP y Santander
En el caso del estadounidense JP Morgan, la sanción fue por 2 millones 500 mil pesos, debido a que no cumplió con sus obligaciones para celebrar operaciones con personas en el año 2019; la cual ya fue liquidada.
Santander fue multada con 2 millones 425 mil 900 pesos.
La CNBV realizó dos sanciones en contra de Santander por una cifra total de 2 millones 425 mil 900 pesos.
La más cuantiosa es por 2 millones 264 mil 700 pesos, debido a que en 2017, la institución no cumplió con las obligaciones relativas al Coeficiente de Cobertura de Liquidez.
La segunda fue por 161 mil 200 pesos, debido a que en 2019 omitió dar a conocer las gestiones relativas a requisitos administrativos. Ambas ya fueron liquidadas. DJ
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