Por casos de fraude, EU sanciona a empresas ligadas al CJNG
Foto: Departamento del Tesoro
EU dio a conocer los nombres de las cuatro empresas y tres contadores mexicanos que han sido sancionados por estar ligados a fraudes inmobiliarios cometidos por el CJNG
Continúan los trabajos para combatir la presencia de grupos criminales mexicanos que operan en Estado Unidos. Hoy el Departamento del Tesoro anunció una lista con nombres de empresas y contadores de nuestro país que fueron sancionados por su presunta responsabilidad en fraudes inmobiliarios en los que estaría involucrado el cártel Jalisco Nueva Generación.
Se trata de cuatro empresas y tres contadores que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses están vinculados directa o indirectamente con los ilícitos referidos, los cuales son cometidos por el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
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Constructora Sandgris, Bona Fide Consultores, Pacific Axis Real Estate y Reality & Maintenance son las empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés); mientras que Emiliano Sánchez Martínez, Griselda Margarita Arredondo Pinzón y Xeyda del Refugio Goubert Cadena son los contadores señalados.
El departamento del Tesoro señaló que de esta “nefasta actividad” se obtienen recursos para financiar el narcotráfico y el contrabando de personas, por lo que pidió estar “alerta contra estas amenazas”.
¿Cómo operan este tipo de fraudes?
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estos delitos se cometen desde México a través de call centers. Desde estos lugares se marca a personas en Estados Unidos para ofrecer inmuebles en multipropiedad, también conocido como tiempo compartido.
Los estafadores se hacen pasar por agentes de ventas, abogados, autoridades (tanto mexicanas como estadounidenses) o representantes de terceros con sede en territorio el país vecino.
Suplantación de identidad, cobro por adelantado y telemarketing son las herramientas de las que se valen estos sujetos para estafar a sus víctimas. El dinero es enviado por transferencia bancaria “de bancos corresponsales estadounidenses a empresas ficticias mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa”.
1/ Today, our Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned three Mexican accountants and four Mexican companies linked to timeshare fraud led by the Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). https://t.co/SbmOQ9rDYx
— Treasury Department (@USTreasury) July 16, 2024
Posteriormente, los “fondos mal habidos se blanquean en México a través de otras empresas ficticias o fideicomisos controlados por miembros del cártel, sus familiares o terceros”.
Hay que señalar que el líder criminal del CJNG es objetivo de la justicia estadounidense, esto ante la alta presencia que dicho grupo ha logrado tener en su territorio en los últimos años. El tráfico de drogas, principalmente el fentanilo, es el delito que más se persigue contra esta organización criminal. GA