EU descubre al Cártel de Sinaloa usando la banca clandestina china para lavar dinero
Según el informe del DOJ, la investigación llevada a cabo durante varios años por la DEA reveló una compleja red de lavado de dinero que involucraba a miembros del cártel mexicano establecidos en Los Ángeles
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el informe de un caso de colaboración internacional entre el Cártel de Sinaloa, grupos criminales en Los Ángeles y la banca clandestina china, destinada a blanquear más de 50 millones de dólares obtenidos del narcotráfico.
Según el informe del Departamento, la investigación llevada a cabo durante varios años por la DEA reveló una compleja red de lavado de dinero que involucraba a miembros del cártel mexicano establecidos en Los Ángeles, quienes colaboraron estrechamente con un sindicato criminal chino. Esta alianza permitió el procesamiento de grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de la venta de drogas, utilizando una red de transferencias financieras ilegales con conexiones en China.
“Esta investigación descubrió una alianza entre asociados del Cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que operaba en Los Ángeles y China para lavar dinero del narcotráfico”, declaró Martin Estrada, fiscal federal del Distrito Central de California.
El esquema de blanqueo de capitales implicaba la recolección y procesamiento de ingresos en moneda estadounidense en la zona de Los Ángeles, donde posteriormente se ocultaban las ganancias del narcotráfico y se ponían a disposición de los miembros del cártel en México y otros países.
Además de las actividades de lavado de dinero, las autoridades también incautaron bienes significativos relacionados con la operación criminal, incluyendo cinco millones de dólares en ganancias del narcotráfico, así como cantidades importantes de cocaína, metanfetamina, y otras sustancias ilegales. Se espera que veinte de los acusados comparezcan ante el Tribunal de Distrito de Los Ángeles en las próximas semanas. DJ
