Marciano Dzul Caamal, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Tulum, Quintana Roo, fue señalado por Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como presunto responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR).
El abanderado de la alianza entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a esa presidencia municipal, registró depósitos por 10 millones 100 mil 960 pesos, además de que realizó retiros por 29 millones 420 mil 714 pesos, en el periodo comprendido del 2 de julio de 2002 al 5 de junio de 2020, establece el oficio UIL/A/0367/2021, dirigido al subprocurador especializado en Investigaciones de Delincuencia Organizada de la FGR, Alfredo Higuera Bernal.
Para la autoridad financiera, este tipo de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional “no encuentran su etiología en actividades comerciales o negocios lícitos”, según precisa la denuncia, fechada este 14 de mayo, en la que se atribuye Marciano Dzul Caamal haber desarrollado este tipo de conducta.
Asimismo, el documento indica que “las operaciones antes descritas despiertan alerta a esta Unidad de Inteligencia Financiera, dado que los retiros de efectivo, inevitablemente son un factor de riesgo toda vez que dichas operaciones fueron por elevadas cantidades de activos por lo que es viable cuestionar porque no se recurrió a otras formas de pago que brindan mayor seguridad al operador”.
La denuncia contra Marciano Dzul Caamal, según establece el documento, halla sustento en los supuestos establecidos en el artículo 400 BIS del Código Penal Federal.
Para la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Dzul Caamal debió recurrir a operaciones electrónicas, tales como las que se efectúan mediante el Sistema de Pago Electrónico Interbancario (SIEP) o las que se gestan mediante las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF).
Finalmente, la denuncia presentada por la UIF ante la FGR aclara que Dzul Caamal desempeñó cargos públicos en Quintana Roo en los periodos 2005 a 2008 como cuarto regidor en el ayuntamiento de Solidaridad, y de 2009 a 2011, fue presidente municipal de Tulum.
