Canadá, en problemas con el lavado de dinero, revela informe

Las autoridades canadienses tienen complicaciones para contener el 99.9 por ciento del lavado de dinero que se genera, de manera ilegal, en el país norteamericano, cifra que va de los 75 mil millones a los 100 mil millones de dólares anuales, de acuerdo al informe Why We Fail to Catch Money Launderers 99.9 percent of the Time de Kevin Comeau, que recoge el portal del Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción (OCCRP por sus siglas en inglés).

En el informó se enfatiza que “Canadá tiene un problema muy grande de lavado de dinero, que proviene principalmente de países extranjeros”. Y una de las principales razones es la falta de transparencia del país en cuanto a los beneficiarios reales de las empresas y la falta de penalización para quienes violan la ley.

“Canadá permite que las empresas, fideicomisos y candidatos compren bienes raíces sin revelar la titularidad real”, por mencionar un ejemplo.

“El lavado de dinero en bienes raíces infla artificialmente los precios de las casas y los alquileres” porque “las casas están vacías ... No hay ocupantes que compren comestibles, ropa o gasolina, o que vayan a restaurantes, peluquerías o al teatro, lo que reduce los ingresos por ventas para los comerciantes locales y los ingresos fiscales para el gobierno”, explica el informe.

La OCCRP también cita el artículo del South China Morning Post para explicar que, quienes se dedican a ‘lavar’ dinero suelen comprar autos de lujo para luego venderlos en China.

Así, además, “lograron obtener millones de dólares en reembolsos de impuestos, mediante la venta de automóviles usados”.

MM