Abogados denuncian al extitular de la UIF por diversos delitos
CIUDAD DE MÉXICO. 24FEBRERO2021.- Guía para Prevenir Procedimientos Ilicitos en las Campañas electorales presentó la Secretaria de Hacienda, esta tarde en Palacio Nacional. Santiago Nieto y Arturo Herrera, en el evento. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
/Victoria Valtierra/Victoria Valtierra
La acusación incluye una serie de delitos graves, entre ellos manipulación de casos por 'venganzas personales', operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras
Mediante un mensaje grabado en video, los abogados Roberto Gil Zuarth, Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
La acusación incluye una serie de delitos graves, entre ellos manipulación de casos por ‘venganzas personales’, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y extorsión.
Según los abogados, Nieto está involucrado en una red de 17 empresas que llevan a cabo operaciones de procedencia ilícita y otros delitos fiscales.
Estas empresas, según la denuncia, fueron creadas en julio de 2019 durante el periodo en que Nieto encabezaba la UIF, aparentemente sin una razón clara; además, se asociaron entre ellas, comparten el mismo domicilio fiscal, facturan entre sí y operan con pérdida fiscal.
Esto es una red de empresas destinadas a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y una infinidad de delitos de naturaleza fiscal. Eso solo puede ocurrir cuando hay complicidad o relación personal con quienes tienen la responsabilidad de prevenir estos delitos en nuestro país”, afirmó Coello Zuarth en la conferencia.
Por otra parte, Coello Trejo señaló las presuntas venganzas políticas de Nieto, acusándolo de engañar a las autoridades judiciales al denunciar a 14 funcionarios o empleados de la jefatura de gobierno en noviembre de 2020 por un supuesto caso de espionaje.
10 denuncias contra extitular de la UIF
El abogado destacó que estas acusaciones resultaron en la detención de personas que no tenían relación con los hechos denunciados, y que los funcionarios públicos fueron presionados para aceptar las acusaciones.
En relación con este caso, los juristas presentaron dos denuncias específicas por los presuntos falsos testimonios de Nicolas Pineda Salazar y José Roberto Uribe Ruiz, “por los delitos que la Fiscalía determine”.
Roberto Gil Zuarth recordó que se han presentado más de 10 denuncias contra Santiago Nieto, acusándolo de relaciones ilícitas con empresas factureras, venta de información de la UIF y hasta presuntos actos de extorsión a periodistas, políticos y empresarios.
Durante más de dos años hemos documentado distintos casos que involucran a Santiago Nieto. Casos que reflejan una relación ilícita con empresas factureras de las cuales se benefició cuando era titular de la UIF”, denunció.
Los abogados hicieron un llamado a la Fiscalía para que acelere las investigaciones dada la gravedad de los hechos denunciados. DJ
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