El banco Credit Suisse —acusado por la Oficina del Fiscal General de Suiza en diciembre de 2020 por actividades relacionadas al presunto lavado de dinero en una red criminal búlgara—, fue llevado a los tribunales para rendir cuentas sobre dicha actividad.
Según información de agencias, este caso está llamando la atención para hacer un mayor escrutinio sobre cómo operan los bancos suizos, ya que no es el primer caso al que se enfrentan.
Los fiscales que han estado investigando el caso y lo denunciaron en 2020 afirman que hay una red de narcotraficantes de origen búlgaro encabezados por un exluchador de esa nacionalidad que ha lavado cerca de 158 millones de dólares a través de ese banco entre 2004 y 2008.
El órgano fiscalizador pretende una compensación de 42.4 millones de francos suizos, el equivalente a cerca de 45.5 millones de dólares como una compensación al daño creado por esas actividades al patrimonio de ese país.
Información difundida afirma que el encubrimiento del origen de los fondos se hizo bajo conocimiento porque había indicios de que podría tener una fuente delictiva del narcotráfico.
A mediados de enero, el presidente de Credit Suisse, Antonio Horta-Osorio, renunció tras ser acusado de violar las cuarentenas por la Covid-19, lo cual se sumó a los problemas que enfrenta el banco y que tendrá un proceso complicado ante las acusaciones de los fiscales.
En el mercado de valores suizo, la acción del segundo banco más grande de ese país avanzó 1.75% en la jornada de este lunes, sin embargo, tras la renuncia de su presidente, el pasado 17 de enero, los papeles bursátiles han caído 6%, al pasar de 9.53 a 8.96 francos por título.
Este escándalo se suma a la resolución del pasado octubre en el que se le condenó a Credit Suisse a pagar 475 millones de dólares a autoridades británicas y estadounidenses por cargos de soborno y fraude en un escándalo de corrupción por más de 2 mil millones de dólares en Mozambique, de acuerdo con información de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)
